Con el auspicio de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), el plan de estudios de propiedad del Instituto Bancario Internacional, brazo académico de la ABP, y la organización y desarrollo por parte de la Escuela Judicial, se dio por inaugurado, el día 4 de junio de 2012, el Diplomado “Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo en la Banca con Enfoque basado en Riesgos”, en el salón de eventos de la ABP.

El procurador general de la Nación, José E. Ayú Prado Canals, participó en el acto de inauguración con las palabras de fondo, junto al Magistrado Hernán De León, presidente del Consejo Consultivo de la Escuela Judicial; el presidente de la ABP, Jaime Moreno; el presidente del Consejo Directivo del Instituto Bancario Internacional, Gabriel Díaz; y el vicepresidente de la Superintendencia de Bancos, Amauri Castillo.

Acompañaron al señor Procurador, el secretario General, Ramsés Barrera, la directora de Recursos Humanos, Mercedes De León de Mendizábal y la directora de Capacitación y Desarrollo Institucional, Tulia Pardo.